董事会同意该议案提请公司2026年第二次姑且股东会审议。正在股东大会审议核准的金额内，提请股东会授权公司董事长、规范性文件以及上述授权额度范畴内配合担任决定和打点具体的全数事宜。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
该议案曾经审计取风险办理委员会和董事特地会议审议通过。内容详见《关于中材海外为其参股公司巴西叶片供给财政赞帮及银行保函暨联系关系买卖的通知布告》（临2026-035）。
巴西叶片现已投产，出产运营逐渐向好，依托巴西本土优良风资本禀赋，叠加本地算力核心落地带动绿电需求提拔，南美风电市场无望进入回暖上行周期。同时不竭拓展新客户。巴西叶片正处于产能爬坡取市场拓展的环节期，本次旨正在支撑其实现运营方针，为不变出产运营供给需要保障。
中材海外本次拟为巴西叶片申请财政赞帮供给的体例为连带义务，额度不跨越6，390万元人平易近币，财政赞帮刻日不跨越12个月，刻日为从合同商定的债权履行刻日届满之日起三年，现实金额和刻日以巴西叶片取中材叶片最终签订的合同确定。巴西叶片拟向中材海外供给响应的反。
综上，本次财政赞帮和银行保函金额别离为6，390万元人平易近币和267。85万巴西雷亚尔（或等额美元）（267。85万巴西雷亚尔按2026年6月9日汇率折算约为350。03万元人平易近币）。上述属公司2026年度打算内事项。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”。前往搜狐，查看更多！
公司于2026年6月9日召开第八届董事会第二十五次会议（姑且），审议通过了《关于中材海外为参股公司巴西叶片供给财政赞帮及银行保函暨联系关系买卖的议案》，表决成果为：4票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事印志松、王益平易近、刘习德回避表决。董事会认为：本次可以或许无效提高巴西叶片融资效率，有益其持续不变的运营成长，且巴西叶片为本次供给反，中材海外为其供给的风险较小。同意中材海外按照持股比例为巴西叶片境外融资供给。
按照其运营规划，巴西叶片中持久营收和现金流增加确定性较高，待其出产运营逐渐构成规模、盈利能力稳步提拔，可逐渐打消股东办法。
巴西叶片如无法按要求财政赞帮，其股东中材海外需按照持股比例承担付款权利。同时，两边股东将亲近关心其运营环境、财政情况取偿债能力，如发觉或者判断呈现晦气要素，及时督促采纳响应办法。
(二)统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。
本次系公司全资子公司中材海外为联系关系参股公司供给，巴西叶片将为公司供给响应反，总体风险可控。
内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》（临2026-036）。
审议上述议案的公司第八届董事会第二十五次会议（姑且）决议通知布告及相关姑且通知布告已于2026年6月10日登载于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券买卖所网坐（）。
巴西叶片为满脚出产运营需要，推进降本增效，拟向控股股东中材叶片申请2。13亿元人平易近币财政赞帮，刻日不跨越12个月。中材海外不得向联系关系方巴西叶片供给财政赞帮，中材海外将向中材叶片按持有巴西叶片的股权比例(30%)对财政赞帮总额30%部门供给，金额为6，390万元人平易近币，期间为从合同商定的债权履行刻日届满之日起三年。巴西叶片为中材海外供给反。
一、审议通过了《关于中材海外为其参股公司巴西叶片供给财政赞帮及银行保函暨联系关系买卖的议案》，同意将本议案提请公司2026年第二次姑且股东会审议。
中材海外本次拟为巴西叶片申请银行保函的体例为融资性备用信用证，金额不跨越267。85万巴西雷亚尔（或等值美元），刻日不跨越13个月，融资性备用信用证不成议付、让渡和背书，合用国际老例，其他内容以最终正式开立的融资备用信用证为准。巴西叶片拟向中材海外供给响应的反。
（四）有资历出席股东会的出席会议人员请于会议起头前半小时内达到会议地址，出席股东会时请出示相关证件的原件。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
二、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级办理人员薪酬办理轨制〉的议案》，同意将本议案提请公司2026年第二次姑且股东会审议。
应回避表决的联系关系股东名称：中国建材股份无限公司、中国建建材料科学研究总院无限公司、中国建材国际工程集团无限公司。
上述曾经公司第八届董事会董事特地会议2026年第二次会议、第八届董事会审计取风险办理委员会第二十九次会议和第八届董事会第二十五次会议（姑且）审议通过，尚需提交公司股东会审议，取该事项有益害关系的联系关系人将放弃行使正在股东会上对该议案的投票权。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
持有多个股东账户的股东通过上海证券买卖所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
2026年3月20日，披露其全资子公司中材叶片为巴西叶片供给不跨越21，300万元人平易近币的财政赞帮，赞帮刻日不跨越12个月；按持股比例供给银行保函，额度为624。99万雷亚尔（或等值美元），刻日不跨越15个月。
此外，巴西叶片厂区为租赁，按照巴西贸易老例及租赁和谈，厂房租赁需要由巴西叶片向出租方供给房租银行保函。公司2025年第二次姑且股东大会审议决策《关于中材海外为参股公司巴西叶片供给财政赞帮及银行保函暨联系关系买卖的议案》，同意中材海外拟按照持股比例为巴西叶片供给总额不跨越178。2万巴西雷亚尔的房租保函。该银行保函将于2026年8月到期。考虑到巴西叶片持续出产运营需要，中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片供给总额不跨越267。85万巴西雷亚尔（或等值美元）的房租保函，刻日不跨越13个月，巴西叶片为中材海外供给反。
（五）通信地址：市向阳区望京北16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请正在信封上说明“股东会”字样。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）全资子公司中国中材海外科技成长无限公司（以下简称“中材海外”）参股公司中材科技（巴西）风电叶片无限公司（英文名称：SINOMA WIND POWER BLADE(BRAZIL）LTDA，以下简称“巴西叶片”）因营业成长需要，拟向其控股股东中材科技风电叶片股份无限公司（以下简称“ 中材叶片 ”）申请2。13亿元人平易近币财政赞帮，并开立892。84万巴西雷亚尔（或等值美元）的银行保函。中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片供给总额不跨越6，390万元人平易近币的财政赞帮和267。85万巴西雷亚尔（或等值美元）的房租保函。中材海外体例为连带义务，巴西叶片为此次供给反。具体环境如下。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
(五)为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司(以下简称“上证消息”)供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册(下载链接！的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（姑且）于2026年6月4日以书面形式发出会议通知，2026年6月9日正在公司会议室以现场连系通信体例召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部门高管列席会议，合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议由董事长印志松先生掌管，取会董事颠末认实审议，经记名投票表决，构成如下决议。
本次所涉及的和谈尚未签订、融资备用信用证尚未开立，最终内容由方及被方取接管朴直在公司股东会核准范畴内配合协商确定。本领项尚需提请股东会审议，正在股东会审议核准的金额内，提请股东会授权公司董事长、总裁和财政总监正在法令律例、规范性文件以及上述授权额度范畴内配合担任决定和打点具体的全数事宜。
（三）登记法子：法人股东登记时应供给法人单元停业执照复印件、代表人身份证明书、代表人身份证复印件、持股证明；如委托代办署理人出席，则应别的供给代表人委托书、出席人身份证复印件；天然人股东登记时应供给本人的身份证复印件、持股证明；如委托代办署理人出席，则应别的供给代办署理人身份证复印件、授权委托书原件。异地股东能够用或传线点前送达或传实大公司）！